只需代收快递再转手变现，就能轻松赚取高额佣金？当心！这看似轻松的“兼职”，可能正为犯罪活动推波助澜。2025年7月30日，经江苏省常州经济开发区检察院依法提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人马某某有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。
2023年6月，时年30岁、经济拮据的马某某为谋求出路，听信他人“国外发财”之言，来到东南亚某国务工。在当地一会所担任服务员期间，一次偶然机会，经会所老板引荐，马某某结识了电信诈骗集团中层头目“明流”（在逃）。对方提出了合作方案：由马某某招募国内人员代收快递，转卖货物后即可按比例抽成。马某某怀疑是电信诈骗资金，发出了“这些快递来路不正吧？”的疑问。面对马某某的迟疑，“明流”刻意模糊货物来源，同时强调操作简单、资金结算通过虚拟货币“绝对安全”。在利益面前，马某某最终将法律底线抛诸脑后。
2023年7月起，马某某联系到国内无业人员厉某某、李某某、赵某某（均另案处理），将三人发展为下线，至此形成犯罪链条：“明流”电信诈骗集团将诈骗赃款购买的黄金、高端手机发货至指定城市；马某某实时转发快递单号及取件码；厉某某等人分头收取快递，按指示到金银加工店、手机市场即时变现；马某某再将赃款通过虚拟币钱包汇至“明流”指定账户。2023年8月至2024年5月，该团伙在江苏、浙江等地多次作案，涉案金额达14.6万余元。
2024年5月3日，常州市民张先生遭遇电信诈骗损失2万余元。警方溯源资金流时发现，部分赃款竟通过手机和黄金交易洗白，顺藤摸瓜锁定厉某某等三人。三人到案后，供述了其共同上线马某某。后马某某于2025年2月21日被抓获归案。
马某某归案后，对其接受“明流”指使，组织厉某某等人收取诈骗所得购买的手机、黄金并销赃，再将赃款转移回“明流”的犯罪事实供认不讳。2025年5月27日，该案被移送常州经开区检察院审查起诉。经审查，检察机关认定马某某在他人指使下，明知是犯罪所得，仍帮助他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但属从犯。7月11日，该院依法对马某某提起公诉。法院经审理，采纳了公诉意见，作出上述判决。
检察官提醒：当前，犯罪分子会通过各种手段，引诱人们接收、转移、隐匿违法犯罪所得。切勿因小利实施下列行为：代收来源不明的贵重物品、协助他人“套现”“刷单”及使用虚拟货币进行不明转账，让自己成为犯罪分子接收、转移、隐匿财物的帮凶。