“被告人阿武（化名）贩卖毒品，数量较大，应当以涉嫌贩卖毒品罪追究其刑事责任。”今年6月，湖北省枣阳市检察院检察官出庭指控阿武的犯罪事实。随着李某贩卖毒品系列案的最后一人到案，一条完整的毒品犯罪链条被彻底斩断。
引导侦查查出遗漏犯罪事实
2024年3月，李某涉嫌贩卖毒品罪一案被移送枣阳市检察院审查起诉。起初，公安机关移送李某向阿明（化名，另案处理）贩卖麻果和冰毒的事实有4起。另外，办案民警还从李某住处缴获毒品麻果12.19克，冰毒8小袋重0.71克。作为吸毒人员的李某虽供述了贩卖毒品的部分事实，但辩称现场被查获的毒品仅用于自己吸食。
看似简单的毒品交易案件，检察官却感觉并不寻常。“为什么在犯罪嫌疑人家里查获了这么多毒品，而且都是小袋包装，难道只是为了吸食方便？这些毒品又是从哪里来的？”带着疑问，检察官进行了更细致的审查。
通过仔细查看李某的微信、支付宝交易记录，检察官发现李某与阿明之间的交易远不止4起，而且与张某等人均有频繁交易，其中多笔收款金额为毒品单价的倍数，很可能存在其他毒品犯罪事实。
为彻底查清案件事实，枣阳市检察院将该案退回公安机关补充侦查，在补充侦查提纲中详细列出15条30余项具体取证事项，引导侦查人员进一步取证。经二次退回补充侦查，公安机关新增补充侦查卷宗三册，重新调取吸毒人员证言及辨认、指认笔录等证据，形成了完整的证据链条，查明李某的贩毒事实从最初的4起增加到42起，检察机关依法追诉李某38起零包贩卖毒品（即直接贩卖毒品给吸毒人员）的遗漏犯罪事实。
数据赋能查实毒贩自洗钱
“办理毒品案件，不仅要打掉毒贩，还要斩断毒品犯罪的经济命脉。”在办案过程中，针对该系列案中毒品交易事实繁多、涉案人员资金往来复杂等难题，检察官从李某的银行流水、支付宝、微信交易明细入手，通过全面审核，发现李某的支付宝账户中有多笔异常资金流动，不仅来源不明，且交易频率极高。
为解开李某资金流动的谜团，检察官借助“涉毒洗钱法律监督模型”，发现李某利用其朋友的支付宝账户进行资金转移，试图掩盖毒资的真实来源。枣阳市检察院及时对李某的自洗钱行为进行立案监督，引导公安机关调取李某朋友的证言，查明钱款来源性质，及时锁定李某向刘某贩卖毒品并自洗钱的犯罪证据。
与此同时，为深挖彻查上下游犯罪，办案团队还通过数据比对碰撞，发现李某的下线金某、毛某涉嫌贩卖毒品的线索。经进一步与公安机关沟通，公安机关查明二人的犯罪事实以及与李某之间的犯罪关联，该院监督公安机关对二人贩卖毒品的事实进行立案侦查。公安机关通过金某、毛某的贩毒线索，顺利挖出其他关联犯罪人员3人，将金某等5人陆续移送至枣阳市检察院审查起诉。
以案释法打开认罪缺口
“我和阿明的转账是打牌的钱，我不认识张某等人。”到案后，李某怀着侥幸心理，为自己编造貌似合理的理由。面对李某的抵触情绪，检察官没有急于求成，而是注重与其辩护律师双向沟通，多次就案件的证据采信、法律适用、量刑情节等与律师交换意见，通过律师参与、结合证据开示，对李某进行详细的释法说理。
“没有口供，客观性证据充分的一样可以定罪，如果没有认罪认罚从宽幅度，你可能会面临十年以上的刑罚。”审查起诉阶段，检察官向李某详细阐释认罪认罚从宽制度。当知道要面临的刑期和承担的后果时，李某内心防线被击溃，流下悔恨的泪水，“我不知道会这么严重，我愿意认罪认罚，主动配合公安机关取证。”李某如实供述了自己的全部犯罪事实，并主动交代与上线阿武等人交易毒品的具体过程。
公安机关通过李某提供的线索，结合在案的其他证据，有力固定了上线的犯罪事实，最终将阿武等二人抓捕归案。2024年9月，枣阳市检察院以涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪、容留他人吸毒罪对李某等6人提起公诉；同年12月，以涉嫌贩卖毒品罪对阿武等二人提起公诉。今年3月，法院依法作出判决，全部认定检察机关的起诉事实，李某等6人被判处有期徒刑八年六个月至六个月不等，各并处罚金。
今年6月，阿武等二人涉嫌贩卖毒品罪一案在法院开庭审理。目前，案件仍在进一步办理中。
